Contratação de Correspondentes no País
RESOLUÇÃO CMN Nº 4.935, DE 29 DE JULHO DE 2021 Dispõe sobre a contratação de correspondentes no País pelas instituições financeiras e pelas demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central do Brasil, na forma do art. 9º da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, torna público que […]
Comunicação segura com o cliente
A comunicação é a principal ponte entre o correspondente bancário e o cliente. No entanto, também é um dos pontos mais explorados pelos golpistas para aplicar fraudes. Mensagens enviadas por canais inseguros, linguagem inadequada ou ausência de identificação clara podem confundir o cliente e abrir espaço para criminosos se passarem por corbans. Por isso, adotar […]
Fraude INSS: aposentada usada como laranja recebe mais de 200 ações
Uma aposentada de 72 anos, moradora de Fortaleza, está no centro de um escândalo de fraude contra o INSS. Francisca da Silva de Souza afirma ter sido enganada ao assinar um documento para contratar um empréstimo de apenas R$ 1,5 mil, mas acabou envolvida em uma trama muito maior. 🔹 Como aconteceuSem saber, ela foi […]
Como o corban pode ajudar o cliente a não cair em golpes
O cliente confia no correspondente bancário como elo entre ele e a instituição financeira. Por isso, cabe ao corban não apenas executar operações, mas também atuar como agente de orientação e prevenção contra fraudes. Educar o cliente é uma forma de fortalecer a relação de confiança e proteger a reputação do canal Corban. Aqui estão […]
Inadimplência do Consignado Privado supera 15% por falhas operacionais
A inadimplência do novo crédito consignado para trabalhadores do setor privado já passa de 15%, segundo dados da Dataprev. Em uma amostra de 2,1 milhões de contratos, apenas 84,19% das primeiras parcelas foram pagas. O problema está ligado a falhas técnicas e burocráticas no sistema que conecta bancos, empresas e o eSocial. Muitas operações não […]
Tecnologia e colaboração na prevenção de fraudes
No ambiente financeiro, a tecnologia é uma aliada indispensável para identificar e bloquear tentativas de fraude. Mas, além das ferramentas digitais, a colaboração entre correspondentes bancários fortalece a rede Corban e amplia a segurança de todos. Aqui estão práticas essenciais: 1. Utilize sistemas antifraude atualizados Softwares e ferramentas de monitoramento ajudam a identificar comportamentos suspeitos […]
Febraban na mira da CPMI do INSS
A CPMI do INSS aprovou requerimento pedindo informações ao presidente da Febraban, Isaac Sidney, sobre descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, além de processos e apurações internas. Outros pedidos em análise querem convocar Sidney para depor. A comissão também investiga fraudes no crédito consignado e avalia possível complacência dos bancos. Em nota, a […]
Orientações para evitar fraudes via falsos correspondentes
Um dos golpes mais comuns no mercado financeiro é a atuação de falsos correspondentes bancários, que tentam se passar por profissionais habilitados para enganar clientes ou acessar dados sensíveis. Proteger-se contra esse tipo de fraude é essencial para manter a credibilidade e a confiança no canal Corban perante o mercado e as instituições financeiras parceiras. […]
Febraban na mira da CPMI do INSS
A CPMI do INSS aprovou requerimento pedindo informações ao presidente da Febraban, Isaac Sidney, sobre descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, além de processos e apurações internas. Outros pedidos em análise querem convocar Sidney para depor. A comissão também investiga fraudes no crédito consignado e avalia possível complacência dos bancos. Em nota, a […]
Câmara aprova bloqueio de descontos indevidos no INSS
A Câmara dos Deputados aprovou projeto que bloqueia descontos em aposentadorias e pensões do INSS, em resposta ao escândalo revelado pela Operação “Sem Desconto”, que apurou fraudes de R$ 6,3 bilhões. O texto determina que só poderão ser feitos descontos de associações com autorização formal, por biometria ou assinatura eletrônica qualificada, e prevê que qualquer […]
