Na quarta-feira (28/08), a Polícia Federal de Campinas prendeu 14 pessoas em uma grande operação contra uma quadrilha envolvida em crimes contra o sistema financeiro e lavagem de dinheiro. A investigação revelou que o grupo criou dois bancos digitais não autorizados, Inovepay e T10 Bank, para realizar fraudes financeiras.
Os bancos digitais clandestinos permitiam transações invisíveis ao sistema financeiro oficial, beneficiando facções criminosas e empresas endividadas. A quadrilha movimentou R$ 7,5 bilhões, mantendo um padrão de vida luxuoso. A Justiça bloqueou R$ 850 milhões em contas associadas ao grupo e suspendeu as atividades de 194 empresas ligadas à quadrilha. A operação envolveu 200 policiais federais, resultando em 14 prisões e 60 mandados de busca e apreensão.
A Febraban denunciou o esquema ao Ministério Público Federal, que agora investiga todos os envolvidos. Os presos responderão por crimes como gestão fraudulenta, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.
Fonte: G1
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