Fraudes envolvendo terceiros e intermediários: como identificar e evitar
A participação de terceiros em operações de crédito é um dos pontos de maior atenção para o correspondente bancário. Embora existam situações legítimas — como auxílio familiar ou representação legal — esse cenário também é amplamente explorado por fraudadores para ocultar identidades, manipular informações e viabilizar golpes. Por isso, é essencial que o corban saiba […]